Los accionistas de la entidad celebrar una junta ordinaria en Madrid en la que también se debatirá la distribución de un dividendo de 22 millones de euros
30 abr 2019 . Actualizado a las 10:24 h.El consejo de administración de Liberbank propondrá a sus accionistas la reelección de Manuel Menéndez como consejero ejecutivo por un periodo de cuatro años en la junta ordinaria que se celebrará este martes, 30 de abril, en Madrid.
Asimismo, se someterá a votación la reelección de su presidente no ejecutivo, Pedro Rivero, como consejero externo independiente, y de Deloitte como auditor de cuentas de la entidad y de su grupo consolidado por el plazo de un año, es decir, para auditar las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
También se reelegirá a los consejeros Jorge Delclaux Bravo, consejero externo independiente; María Encarnación Paredes Rodríguez, consejera externa dominical; Felipe Fernández Fernández, consejero externo dominical; Davida Marston, consejera externa independiente; María Luisa Graña Corces, consejera externa independiente; Ernesto Luis Tinajero Flores, consejero externo dominical; Luis Masaveu Herrero, consejero externo dominical, y Cacexcan S.L. Unipersonal (representante Víctor Manuel Bravo Cañadas) como consejera externa dominical.
El consejo de administración también propondrá a los accionistas la distribución de un dividendo en efectivo de 22 millones de euros con cargo al ejercicio 2018, en el que el beneficio neto ascendió a 110,01 millones de euros ('pay-out' del 20%).
Por otro lado, se votará una reducción de capital social de 516.000 euros mediante la amortización de 25,8 millones de acciones propias que se encuentran en autocartera y la delegación de facultades en el consejo para fijar las condiciones de la reducción, incluyendo la facultad de dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales (el que fija el capital social de la entidad y su número de acciones) y de solicitar la exclusión de la cotización y la cancelación de los registros contables de las acciones que sean amortizadas.
Asimismo, el consejo de administración pedirá contar con la facultad de emitir, «en una o varias ocasiones» y por un plazo máximo de cinco años, obligaciones convertibles en nuevas acciones de la entidad u otros valores análogos que puedan dar derecho a la suscripción de acciones, con expresa atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y de aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender la conversión.
Los accionistas también deberán aprobar las cuentas anuales, el informe de gestión, el estado de información no financiera consolidado y la gestión social del consejo de administración de Liberbank correspondientes al ejercicio 2018.
De igual manera, la junta votará la política de remuneraciones de los consejeros y, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, según informó Europa Press.