Los imputados y las conexiones de la investigación de la UCO contra Luis Rubiales

Aunque todo comenzó con una denuncia por el contrato de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con Arabia Saudí, por la Supercopa, lo cierto es que la UCO encontró muchos más hilos por dónde tirar durante la investigación. La rama más avanzada es la relacionada con la constructora Gruconsa, en donde ve suficientes indicios como para pensar que había una organización criminal liderada por Luis Rubiales. Así lo desarrolla en el tomo 8 del sumario de la operación Brody, al que ha tenido acceso La Voz. Estos son sus presuntos miembros y así operarían:

LUIS RUBIALES

El presidente de la RFEF

Luis Manuel Rubiales Béjar (Las Palmas, 1977) no pudo ser detenido el 20 de marzo por encontrarse en la República Dominicana, pero se entregó a la policía este miércoles para responder por unos presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La UCO lo investiga por la «contratación de la constructora Gruconsa por la RFEF como presunta contraprestación a la realización de pagos a Dismatec Sport», una empresa que «ha llegado a facturar a la RFEF y a ECSSA, entre el 2019 y el 2023, 3.833.085,62 euros, elevándose en contraparte hasta 530.911,92 los ingresos percibidos por Dismatec procedentes de la constructora». También analiza la entrada de Rubiales «en el capital social de las empresas vinculadas a Javier Martín (Nene) tras su dimisión como presidente de la RFEF» y «la creación de la figura del comisionado de control externo de la RFEF y la contratación de GC Legal».

nene

El amigo emprendedor de Luis Rubiales

Francisco Javier Martín Alcaide (Granada, 1976), conocido como Nene, es amigo personal de Luis Rubiales «desde hace más de treinta años», según él mismo reconoce. La UCO cree que pudiera haber cometido los delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal». La policía lo investiga por «la percepción de beneficios aparentemente injustificados de la constructora Gruconsa», «la canalización de beneficios aparentemente injustificados de Gruconsa a directivos de la RFEF», «la articulación de un entramado societario vinculado a Rubiales y la posible canalización de parte de los fondos recibidos» y unas «conductas compatibles con operativas de blanqueo de capitales». En los registros del 20 de marzo, la policía le incautó 318.350 euros en efectivo, en uno de sus hoteles, y otros 5.000 en su domicilio.

tomás gonzález cueto

El guardián de la casa

Tomás González Cueto (Pola de Gordon, León; 1961) era el asesor jurídico externo de la RFEF y, según él mismo dice en una conversación interceptada por la policía, su función principal era «proteger a la casa, a los directivos y, obviamente, al presidente». Se le imputan unos presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y pertenencia a organización criminal. «Se ha observado una presunta discrecionalidad en el uso de los fondos de la Federación para el pago a terceros a través de su despacho de abogados GC Legal, en posible perjuicio del ente federativo», sostiene la UCO en el informe que recoge el sumario. «También habría recibido pagos presuntamente procedentes de Gruconsa, los cuales habrían sido canalizados a través de la sociedad Dismatec Sport», añade.

ÁNgel gonzález segura

El nexo de unión necesario entre Gruconsa y la RFEF

A Ángel Ignacio González Segura (Granada, 1975) se le imputan unos posibles delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Es el hermano de Pedro González Segura, director de los servicios jurídicos de la RFEF con Rubiales. «En el 2019, Ángel comienza a trabajar como director de la zona sur de la constructora Gruconsa y constituye la sociedad Dismatec Sport, vendiendo en el 2020 esta sociedad a Javier (Nene). Una vez que Ángel traspasa el control de Dismatec, comienza a recibir pagos de Gruconsa como presunta contraprestación a la contratación de proyectos de obra de la RFEF y vinculados a la misma Todo ello durante el período en que Rubiales se hallaba al frente del ente federativo», explica la UCO. La policía considera, además, que «Ángel habría comenzado a trabajar para Gruconsa en enero del 2019 por mediación de Javier (Nene), el cual conocía previamente a los directivos de la constructora (Francisco y Jonathan Oliva)».

pedro gonzález segura

Asesor y hermano

Pedro Manuel González Segura (Granada, 1973) ocupaba el cargo de director de la asesoría jurídica de la RFEF desde diciembre del 2019. Está siendo investigado por la «discrecionalidad en la administración de fondos de la RFEF» y las «vinculaciones con Gruconsa y su contratación por la RFEF».

puri rufino

Testaferro

A Purificación Rufino Domínguez (Granada, 1974) se le atribuyen los presuntos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. «Figura como administradora única de la sociedad Dismatec Sport, la cual es controlada por su marido Javier (Nene). Habría recibido pagos como presunta contraprestación a la contratación de Gruconsa para el desarrollo de proyectos de construcción en la RFEF y otros vinculados a la actividad de la Federación. Parte de los beneficios recibidos por Dismatec pudieran haber sido canalizados directamente a un directivo de la RFEF», explica la UCO. «Por otro lado, se ha observado que Purificación habría participado, en calidad de testaferro, en la articulación de un entramado societario para realizar inversiones inmobiliarias destinadas a la explotación turística, al que estaría accediendo Luis Rubiales tras su dimisión como presidente de la RFEF. Se han detectado determinadas operativas de blanqueo de capitales con los fondos recibidos por Dismatec de Gruconsa a través de dicho entramado societario, tanto en España como en la República Dominicana», añade.

paco oliva

El constructor

Francisco Oliva Juárez (Toledo, 1966) está siendo investigado por corrupción en los negocios y administración desleal, sin descartar la posibilidad de otros delitos. «El detenido, como máximo responsable de Gruconsa, habría efectuado pagos a Dismatec en presunta contraprestación a la recurrente contratación de la constructora por parte de la RFEF», explica la UCO. «El detenido, en connivencia con altos cargos de la RFEF y otros empresarios ligados al mundo de la construcción, habría gestionado la búsqueda de al menos un presupuesto ficticio», añade.

jonathan oliva

El hijo del constructor

Jonathan Oliva Quesada (Madrid, 1984) es el hijo de Paco Oliva, administrador de Gruconsa y se le imputan los delitos de corrupción en los negocios y organización criminal. «Habría efectuado pagos a Dismatec», señala la UCO.

lola moral

Fondos a Dismatec

María Dolores Moral Zafra (Madrid, 1963) es la administradora solidaria de Gruconsa, siendo «una de las máximas responsables de la misma». La UCO investiga su «participación en la canalización de fondos a Dismatec».

jota jiménez

Recursos humanos

Jose Javier Jiménez (Madrid, 1972) era el director de recursos humanos de la Federación hasta el momento de su detención, instante en el que fue apartado de su cargo. Es investigado por su «participación en la adjudicación de unas obras a Gruconsa».

carranza, garcía y belén

Presupuestos ficticios

A Jose Antonio Carranza Sampedro (Granada, 1967) y a Miguel Ángel García (Madrid, 1972) se les investiga por su «participación en la elaboración de presupuestos para las obras a realizar en las instalaciones de la RFEF de la que resultó adjudicataria Gruconsa». De Belén Jiménez Maireles (Madrid, 1981) se estudia si elaboró «presupuestos ficticios para obtener un proyecto de obras de la RFEF».

antonio caravaca

Socio de Cueto

Antonio Caravaca Magariños (Madrid, 1967) es socio de GC Legal. Se investiga su «relación económica» con este bufete «tras su entrada como representante de la RFEF para los asuntos penales» y su «colaboración con Cueto en la administración de fondos de la RFEF».

ISrAEL DORADO

Transportador de dinero

Israel Dorado Peregrina (Granada, 1984) fue detenido en Barajas el 25 de marzo, a su llegada de la República Dominicana. «Se ha detectado que Javier (Nene) estaría utilizando a un tercero, Israel, para titular negocios en República Dominicana y enviar dinero en efectivo a ese país», sospecha la policía.

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