Un investigado por una falsa estafa al comprar criptomonedas en Asturias

La Guardia Civil ha remitido al juzgado de Lena la investigación abierta contra un hombre de 40 años como presunto autor de los delitos de simulación de delito y de estafa en grado de tentativa tras denunciar ante el Instituto Armado que se habían cargado a su cuenta varios cargos por importe de 2.831 euros en una compra de criptomonedas que no había realizado.

El denunciante aseguró que había recibido un correo electrónico y que posteriormente verificó la información mediante consulta a su banca on-line de la existencia de un total de siete cargos fraudulentos efectuados a través de sus dos tarjetas bancarias por dicho importe y que había reclamado a la entidad financiera la devolución del dinero alegando un supuesto fraude.

Los investigadores constataron que los cargos se habían realizado entre principios de diciembre de 2020 y mediados de enero de 2021 a favor de una empresa de tecnologías financieras que desarrolla herramientas para la compra de criptomoneda.

Además, comprobaron que los movimientos realizados y denunciados como fraudulentos fueron verificados con una contraseña de un único uso, el código que la entidad bancaria emitió al número de teléfono del denunciante para confirmar el movimiento y que fue aceptado por él y que el denunciante se había inscrito como cliente de dicha empresa a principios de diciembre.

Para registrarse siguió el sistema de verificación de la empresa y proporcionó un selfie o un video con el documento de identidad y tarjetas bancarias en el que aparecía su rostro de manera individual y compartida con la citada documentación para demostrar la propiedad de la misma, informa Efe.